Yêu cầu xác minh danh tính tài khoản

Để tuân thủ các quy định liên quan đến chống rửa tiền, lệnh trừng phạt và các luật pháp liên quan, chúng tôi tại Backpack Exchange cần hiểu rõ hơn về khách hàng của mình.

‍Điều này rất quan trọng để bảo vệ cả bạn và sàn giao dịch khỏi các rủi ro như gian lận, rửa tiền, tài trợ khủng bố và các nguy cơ khác.

Đó là lý do vì sao cần thực hiện quy trình KYC (Xác minh danh tính khách hàng). Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin bổ sung thông qua bảng câu hỏi đơn giản trên nền tảng.

Vui lòng đọc kỹ các yêu cầu dựa trên quốc gia cư trú của bạn để hiểu rõ các bước cần thực hiện.

Yêu cầu KYC tiêu chuẩn (áp dụng cho hầu hết các quốc gia):

1. Cung cấp họ tên đầy đủ, ngày sinh và địa chỉ.

2. Cung cấp thông tin về nguồn thu nhập và nghề nghiệp.

3. Tải lên giấy tờ tùy thân rõ ràng và hợp lệ.

4. Thực hiện kiểm tra liveness (xác minh khuôn mặt trực tiếp) để xác minh danh tính.

Các yêu cầu KYC tiêu chuẩn có thể được điều chỉnh cho một số quốc gia cụ thể. Ví dụ, người dùng tại:

Ấn Độ, Brazil, Argentina, Indonesia, Nigeria có thể hoàn tất xác minh danh tính thông qua các hệ thống định danh số của chính phủ.

Tại một số quốc gia như Úc và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), có thể yêu cầu thêm các thông tin bổ sung như bằng chứng địa chỉ.

Chúng tôi không hỗ trợ người dùng cư trú tại các khu vực sau:

• Bắc Triều Tiên, Iran, Cuba, Syria và các vùng Crimea, Sevastopol, Luhansk và Donetsk thuộc Ukraine.

Vui lòng chờ thêm thông báo nếu bạn đang cư trú tại các quốc gia sau:

• Canada

• Nhật Bản

• Phần lớn các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU)

• Singapore

• New Zealand

---

Yêu Cầu Xác Minh Danh Tính Tài Khoản Tổ Chức

Để đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn cho nền tảng, tất cả khách hàng tổ chức muốn giao dịch trên Backpack Exchange phải hoàn tất quy trình xác minh KYC (Know Your Customer). ‍

Hướng dẫn này cung cấp cái nhìn chi tiết về các tài liệu cần thiết để xác minh KYC cho tổ chức.

Tài liệu KYC yêu cầu đối với tổ chức:

1) Quốc gia đăng ký thành lập:

Vui lòng ghi rõ quốc gia nơi tổ chức của bạn được thành lập. Điều này sẽ quyết định các yêu cầu KYC cụ thể vì chúng có thể khác nhau theo từng khu vực pháp lý.

2) Tên pháp nhân:

Cung cấp tên đầy đủ, hợp pháp của tổ chức của bạn.

3) Địa điểm hoạt động giao dịch:

Chỉ định quốc gia hoặc khu vực mà bạn dự kiến sẽ thực hiện các hoạt động giao dịch trên Backpack Exchange.

4) Ngành nghề hoạt động:

Chỉ rõ ngành nghề hoặc lĩnh vực chính mà công ty bạn đang hoạt động.

5) Số điện thoại:

Cung cấp một số điện thoại liên hệ hợp lệ cho tổ chức của bạn.

6) Địa chỉ công ty:

Ghi rõ địa chỉ vật lý đầy đủ của tổ chức.

7) Nguồn thu nhập của công ty:

Trình bày các nguồn thu nhập chính của tổ chức (ví dụ: doanh thu bán hàng, đầu tư, v.v.).

8) Tài liệu đăng ký thành lập:

Vui lòng tải lên một trong các tài liệu sau:

• Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ‍

• Điều lệ công ty; hoặc ‍

• Bất kỳ tài liệu đăng ký pháp lý nào khác của doanh nghiệp.

9) Chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBOs) nắm ≥ 25% cổ phần:

Đối với bất kỳ UBO nào sở hữu từ 25% trở lên của tổ chức:

• Giấy tờ tùy thân: Tải lên bản sao rõ ràng của CMND hoặc hộ chiếu của UBO.

• Xác nhận quyền sở hữu: Xác nhận rằng không có UBO nào khác sở hữu hơn 25% tổ chức.

10) Tài liệu về cơ cấu tổ chức:

Vui lòng cung cấp một trong các tài liệu sau để làm rõ cơ cấu tổ chức:

• Sơ đồ cơ cấu tổ chức; ‍

• Danh sách cổ đông; hoặc ‍

• Giấy chứng nhận người đại diện hợp pháp. ‍

Không bắt buộc:

Nếu bạn có thêm bất kỳ tài liệu nào mà bạn cho rằng sẽ hỗ trợ quá trình xác minh, vui lòng tải lên.

Lưu ý: Việc đảm bảo tất cả thông tin cung cấp là chính xác và cập nhật là rất quan trọng.

Nếu gửi thiếu hoặc sai thông tin, có thể dẫn đến việc chậm trễ trong quá trình xác minh.

---

Hướng dẫn nộp giấy tờ xác minh địa chỉ (PoA)

Hiểu về Giấy tờ Xác minh Địa chỉ

Trong quy trình KYC (Xác minh danh tính khách hàng), bạn cần nộp Giấy tờ Xác minh Địa chỉ (PoA) theo yêu cầu của Sumsub để xác minh nơi cư trú hiện tại của bạn.

Đây là bước quan trọng để đảm bảo tính an toàn và minh bạch cho nền tảng và giao dịch tài chính của bạn.

Những loại giấy tờ nào được chấp nhận làm PoA?

Tài liệu xác minh địa chỉ (PoA) của bạn phải bao gồm đầy đủ họ tên, địa chỉ cư trú hiện tại và ngày cấp. Tài liệu nên được cấp gần đây (thường là trong vòng 3 tháng trở lại) để đảm bảo thông tin là hiện tại..

Các loại giấy tờ được chấp nhận bao gồm:

• Hóa đơn tiện ích (gas, nước, điện, hoặc internet)

• Sao kê ngân hàng

• Sao kê thẻ tín dụng

• Giấy tờ thuế hoặc thư từ chính thức từ cơ quan chính phủ

Yêu cầu đối với Tài liệu:

1. Trang đầu tiên: Tài liệu phải thể hiện rõ họ tên, địa chỉ và ngày phát hành ngay trên trang đầu.

2. Một trang duy nhất: Nếu có thể, nên nộp tài liệu chỉ gồm 1 trang.

3. Ngày phát hành: Tài liệu phải được phát hành trong vòng 3 tháng gần nhất để đảm bảo thông tin là cập nhật.

4. Dễ đọc: Tài liệu cần phải rõ ràng, không bị mờ, độ phân giải thấp hoặc khó đọc — những tài liệu như vậy sẽ bị từ chối.

Không chỉnh sửa: Tài liệu không được chỉnh sửa, cắt xén hay làm mờ bất kỳ thông tin nào.

Định dạng và Loại Tệp được chấp nhận

Khi tải lên tài liệu xác minh địa chỉ, hãy đảm bảo sử dụng đúng định dạng sau. Dung lượng tối đa mỗi tệp là 50MB.

Các định dạng được chấp nhận:

• JPEG

• JPG

• PNG

• PDF

Gặp sự cố?

Nếu bạn gặp sự cố hoặc có tài liệu không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nêu trên, bạn vẫn có thể gửi để đội ngũ xét duyệt thủ công. Chúng tôi sẽ xem xét tài liệu và hỗ trợ bạn hoàn tất quy trình KYC.

• Tài liệu nhiều hơn một trang: Nếu tài liệu của bạn dài hơn một trang hoặc không đúng hoàn toàn với hướng dẫn, bạn vẫn có thể tải lên như bình thường. ‍

• Xét duyệt thủ công: Đội ngũ của chúng tôi sẽ kiểm tra thủ công tất cả tài liệu bạn đã tải lên, kể cả khi nó không hoàn toàn đáp ứng hướng dẫn. ‍

• Liên hệ với chúng tôi: Nếu bạn cần hỗ trợ hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ đội ngũ hỗ trợ qua email: [email protected]. ‍

Hãy nhớ rằng chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn trong quá trình xác minh.

Bảo mật và quyền riêng tư của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.