Требования к идентификации аккаунта
В целях соблюдения законодательства о противодействии отмыванию денег, санкциям и другим нормативным требованиям, мы в Backpack Exchange должны лучше узнать наших клиентов.
Это крайне важно для защиты как вас, так и биржи от рисков мошенничества, отмывания денег, финансирования терроризма и других угроз.
Именно для этого проводится процедура KYC («Знай своего клиента»). Мы попросим вас предоставить дополнительную информацию с помощью простого опроса прямо на платформе.
Пожалуйста, ознакомьтесь с требованиями, применимыми к вашей стране проживания, чтобы понять, какие шаги необходимо предпринять.
Стандартные требования к KYC (применимы для большиснтва стран):
Укажите ваше полное имя, дату рождения и адрес.
Предоставьте информацию о вашем источнике дохода и роде деятельности.
Загрузите чёткий и действующий документ, удостоверяющий личность.
Пройдите проверку "liveness check" для подтверждения вашей личности.
Эти стандартные требования могут немного изменяться в зависимости от конкретной страны. Например:
Резиденты Индии, Бразилии, Аргентины, Индонезии, Нигерии могут пройти верификацию личности через государственные цифровые системы идентификации.
В некоторых странах, таких как Австралия и Объединённые Арабские Эмираты, может потребоваться предоставление дополнительных данных, например, подтверждения адреса проживания.
Мы не обслуживаем резидентов следующих регионов:
Северная Корея, Иран, Куба, Сирия, а также регионы Украины: Крым, Севастополь, Луганская и Донецкая области.
Если вы являетесь резидентом одной из следующих стран, пожалуйста, следите за обновлениями!
Канада
Япония
Большиснтво стран ЕС
Сингапур
Новая Зеландия
Требования к идентификации институциональных аккаунтов
В целях обеспечения надежности и безопасности нашей платформы все институциональные клиенты, желающие торговать на Backpack Exchange, обязаны пройти процедуру проверки личности Know Your Customer (KYC).
Это руководство предоставляет подробный обзор необходимой документации для прохождения институциональной KYC-проверки.
Необходимия документация KYC для институционалов:
1) Страна регистрации:
Укажите страну, в которой была зарегистрирована ваша организация. Это определяет специфические KYC-требования, так как они могут различаться в зависимости от юрисдикции.
2) Название организации:
Предоставьте полное официальное название вашей организации.
3) Страна проведения торговых операций:
Укажите, из какой страны или региона вы планируете осуществлять торговую деятельность на Backpack Exchange.
4) Отрасль деятельности:
Укажите основную отрасль или сектор, в котором работает ваша компания.
5) Номер телефона:
Предоставьте действующий контактный номер вашей организации.
6) Адрес компании:
Укажите полный физический адрес вашей организации.
7) Источник дохода компании:
Опишите основные источники дохода вашей организации (например, продажи, инвестиции и др.).
8) Учередительные документы:
Загрузите один из следующих документов:
Свидетельство о регистрации компании ;
Устав компании;
Или другие регистрационные документы компании.
9) Конечные бенефициарные владельцы с долей ≥ 25%:
Для любого бенефициара, владеющего 25% или более:
Документ, удостоверяющий личность: Загрузите четкую копию национального удостоверения личности или паспорта UBO.
Подтверждение владения: Подтвердите, что отсутствуют другие UBO, владеющие более чем 25% компании.
10) Документы о корпоративной структуре:
Предоставьте один из следующих документов для подтверждения структуры компании:
Схема корпоративной структуры;
Реестр акционеров;
Сертификат о текущем составе руководства
Дополнительно:
Если у вас есть дополнительные документы, которые, по вашему мнению, могут помочь в процессе верификации, пожалуйста, загрузите их.
Очень важно, чтобы вся предоставленная информация была точной и актуальной.
Неполные или неточные данные могут привести к задержкам в процессе проверки.
Руководство по предоставлению докумнтов для подтверждения адреса
Что такое POA
В рамках процедуры Know Your Customer документ для подтверждения адреса (Proof of Address, PoA) необходим системе Sumsub для проверки вашего фактического места проживания.
Этот шаг важен для обеспечения безопасности платформы и ваших финансовых операций.
Какой документ подходит для подтверждения адреса?
Документ должен содержать:
Ваше полное имя.
Ваш текущий адрес проживания.
Дату выдачи документа.
Документ должен быть актуальным — как правило, выданным в течение последних 3 месяцев, чтобы информация оставалась актуальной.
Принимаемые типы документов:
Квитанция об оплате коммунальных услуг (газ, вода, электричество или интернет).
Выписка из банка.
Выписка по кредитной карте.
Налоговая квитанция или официальная переписка от государственных органов.
Требования к документу:
Первая страница: имя, адрес и дата должны быть четко видны уже на первой странице.
Одна страница: желательно, чтобы документ состоял из одной страницы.
Дата документа: выдан не позднее чем за последние 3 месяца.
Читаемость: документ должен быть четким и разборчивым. Размытые, низкокачественные или нечитаемые документы не принимаются.
Без изменений: документ не должен быть отредактирован или скрывать какие-либо данные.
Допустимые форматы файлов:
При загрузке POA максимальный размер файла не должен превышать 50 Мб.
Форматы:
JPEG
JPG
PNG
PDF
Возникли трудности?
Если у вас возникли проблемы или ваш документ не полностью соответствует указанным требованиям:
Загрузите документ в любом случае. Если он состоит из нескольких страниц или не соответствует всем критериям — наша команда проведёт ручную проверку.
Ручная проверка: наша команда проверит любой загруженный вами документ, даже если он не соответствует всем вышеуказанным требованиям.
Связаться с нами: если вам нужна помощь или у вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки: [email protected]e.
Помните: мы всегда готовы помочь вам пройти процесс верификации.
Безопасность и конфиденциальность ваших данных являются нашими главными приоритетами.
Last updated