Regla de Viaje (Travel Rule) y Libro de Direcciones
Travel Rule
La Travel Rule es un requisito regulatorio global emitido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI / FATF). Esta norma exige que los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs), como los exchanges de criptomonedas, compartan la información del remitente y del destinatario cuando se transfieren activos digitales por encima de un determinado umbral. El objetivo es prevenir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas.
¿Por Qué el Exchange Solicita Información Adicional al Realizar un Retiro?
Dependiendo del monto del retiro y del destino de los fondos, es posible que se te soliciten detalles del beneficiario, como el nombre del destinatario o una referencia de cuenta. Esta información es necesaria para cumplir con la Travel Rule y garantiza la seguridad y transparencia en las transferencias de criptomonedas.
¿Está Segura Mi Información Personal Bajo la Travel Rule?
Sí. Todos los datos recopilados para cumplir con la Travel Rule se protegen bajo estrictos estándares de privacidad y seguridad de la información. Esta información se utiliza únicamente para fines regulatorios y no se comparte con terceros no autorizados.
Libro de Direcciones (Address Book)
El Libro de Direcciones es una función diseñada para hacer los retiros de criptomonedas más seguros y prácticos. Permite guardar y gestionar direcciones de wallet que uses con frecuencia directamente desde tu cuenta.
Cómo Agregar una Dirección al Libro de Direcciones
Haz clic en “Portafolio”.
En la pestaña “Configuración”, selecciona “Libreta de Direcciones”.
En el menú desplegable “Red”, selecciona la red correspondiente.
Haz clic en “Agregar Dirección”
Completa los campos requeridos:
Asigna una etiqueta label a la dirección.
Ingresa una descripción breve (opcional)
Pega tu dirección de retiro más utilizada.
Elige si deseas habilitar 2FA para los retiros (altamente recomendado).
Haz clic en “Continuar” para guardar.
🎉 ¡Listo! La próxima vez que realices un retiro, podrás seleccionar rápidamente esta dirección guardada directamente desde tu Libreta de Direcciones
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