Regla de Viaje (Travel Rule)

Travel Rule

La Travel Rule es un requisito regulatorio global emitido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI / FATF). Esta norma exige que los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs), como los exchanges de criptomonedas, compartan la información del remitente y del destinatario cuando se transfieren activos digitales por encima de un determinado umbral. El objetivo es prevenir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas.

¿Por Qué el Exchange Solicita Información Adicional al Realizar un Retiro?

Dependiendo del monto del retiro y del destino de los fondos, es posible que se te soliciten detalles del beneficiario, como el nombre del destinatario o una referencia de cuenta. Esta información es necesaria para cumplir con la Travel Rule y garantiza la seguridad y transparencia en las transferencias de criptomonedas.

¿Está Segura Mi Información Personal Bajo la Travel Rule?

Sí. Todos los datos recopilados para cumplir con la Travel Rule se protegen bajo estrictos estándares de privacidad y seguridad de la información. Esta información se utiliza únicamente para fines regulatorios y no se comparte con terceros no autorizados.