Почему нужен KYC?

KYC (Знай своего клиента) — это стандартный процесс, требуемый мировыми финансовыми регламентами. Он выполняет несколько важных функций:

• Соответствие нормативным требованиям KYC обеспечивает соблюдение биржей международных требований по противодействию отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CTF). Это помогает предотвратить незаконные действия, такие как отмывание денег, финансирование терроризма и мошенничество.

• Проверка личности пользователя Проверяя личность каждого пользователя, биржа может подтвердить подлинность аккаунтов и убедиться, что они не созданы с использованием украденной или поддельной информации.

• Безопасность учетных записей и активов Проверенные учетные записи значительно снижают риск несанкционированного доступа, кражи личных данных и мошеннических транзакций. Это помогает защитить как пользователей, так и платформу.

• Улучшенный доступ к услугам Прохождение KYC зачастую предоставляет пользователям более высокие лимиты на транзакции и снятие средств, а также доступ к более продвинутым функциям и услугам.