Tại sao cần thực hiện KYC?

KYC (Know Your Customer) là một quy trình tiêu chuẩn được yêu cầu theo các quy định tài chính toàn cầu. Quy trình này phục vụ một số mục đích quan trọng:

• Tuân thủ quy định KYC đảm bảo rằng sàn giao dịch tuân thủ các yêu cầu quốc tế về Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CTF). Điều này giúp ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền, tài trợ khủng bố và gian lận.

• Xác minh danh tính người dùng Bằng cách xác minh danh tính của từng người dùng, sàn giao dịch có thể xác nhận rằng các tài khoản là hợp lệ và không được tạo bằng thông tin bị đánh cắp hoặc giả mạo.

• Bảo mật tài khoản và tài sản Tài khoản đã được xác minh giúp giảm đáng kể nguy cơ truy cập trái phép, đánh cắp danh tính và các giao dịch gian lận. Điều này giúp bảo vệ cả người dùng và nền tảng.

• Cải thiện quyền truy cập dịch vụ Hoàn tất KYC thường giúp người dùng được tăng hạn mức giao dịch và rút tiền, cũng như quyền truy cập vào các tính năng và dịch vụ nâng cao hơn.