Các giấy tờ cần thiết cho quy trình KYC
Yêu cầu KYC tiêu chuẩn (áp dụng cho hầu hết các quốc gia)
Cung cấp họ tên đầy đủ, ngày sinh và địa chỉ.
Cung cấp thông tin về nguồn thu nhập và nghề nghiệp.
Tải lên giấy tờ tùy thân rõ ràng và còn hiệu lực.
Hoàn tất bước kiểm tra xác thực sinh trắc học (liveness check) để xác minh danh tính.
Các yêu cầu tiêu chuẩn này có thể được điều chỉnh đối với một số quốc gia cụ thể. Ví dụ, cư dân tại Ấn Độ, Brazil, Argentina, Indonesia và Nigeria có thể hoàn tất xác minh danh tính thông qua các hệ thống định danh kỹ thuật số của chính phủ địa phương.
Tại một số quốc gia như Úc và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), có thể cần cung cấp thêm thông tin, chẳng hạn như bằng chứng địa chỉ.
Chúng tôi không cung cấp dịch vụ cho cư dân tại các khu vực sau:
Bắc Triều Tiên, Iran, Cuba, Syria, và các khu vực Crimea, Sevastopol, Luhansk và Donetsk của Ukraine.
Vui lòng theo dõi thêm nếu bạn là cư dân của các quốc gia sau:
Canada
Nhật Bản
New Zealand
Yêu cầu xác minh danh tính tài khoản tổ chức
Để đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của nền tảng, tất cả khách hàng tổ chức muốn giao dịch trên Backpack Exchange phải hoàn tất quy trình xác minh KYC (Know Your Customer).
Tài liệu này cung cấp cái nhìn tổng quan chi tiết về các giấy tờ cần thiết cho quá trình xác minh KYC dành cho tổ chức.
Hồ sơ KYC bắt buộc dành cho tổ chức:
1) Quốc gia thành lập (Country of Incorporation): Vui lòng chỉ định quốc gia nơi tổ chức của bạn được thành lập. Điều này sẽ quyết định các yêu cầu KYC cụ thể, vì chúng có thể khác nhau tùy theo khu vực pháp lý.
2) Tên pháp lý của tổ chức (Entity Name): Cung cấp tên pháp lý đầy đủ của tổ chức bạn.
3) Địa điểm hoạt động giao dịch (Trading Activities Location): Cho biết quốc gia hoặc khu vực mà bạn dự kiến thực hiện hoạt động giao dịch trên Backpack Exchange.
4) Phân loại ngành nghề (Industry Classification): Cho biết ngành hoặc lĩnh vực chính mà công ty của bạn hoạt động.
5) Số điện thoại (Phone Number): Cung cấp số điện thoại liên hệ hợp lệ của tổ chức bạn.
5) Số điện thoại: Cung cấp số điện thoại liên hệ hợp lệ của tổ chức bạn.
6) Địa chỉ công ty: Cung cấp địa chỉ trụ sở đầy đủ của tổ chức bạn.
7) Nguồn thu nhập của công ty: Mô tả các nguồn thu nhập chính của tổ chức bạn (ví dụ: bán hàng, đầu tư).
8) Tài liệu thành lập công ty: Vui lòng tải lên một trong các tài liệu sau:
Giấy chứng nhận thành lập công ty (Certificate of Incorporation);
Điều lệ công ty (Articles of Association); hoặc
Các tài liệu đăng ký doanh nghiệp khác.
9) Chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO) sở hữu từ 25% trở lên: Đối với bất kỳ UBO nào sở hữu 25% hoặc nhiều hơn trong công ty:
Giấy tờ tùy thân: Tải lên bản sao rõ ràng CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của UBO.
Xác nhận quyền sở hữu: Xác nhận rằng không có UBO nào khác sở hữu trên 25% công ty.
10) Tài liệu về cơ cấu doanh nghiệp: Vui lòng cung cấp một trong các tài liệu sau để làm rõ cơ cấu công ty:
Sơ đồ cơ cấu doanh nghiệp (Corporate structure chart);
Sổ đăng ký cổ đông (Register of shareholders); hoặc
Giấy chứng nhận đương nhiệm (Certificate of incumbency).
Tùy chọn: Nếu bạn có thêm tài liệu mà bạn tin rằng sẽ hỗ trợ cho quá trình xác minh, vui lòng tải lên.
Điều quan trọng là đảm bảo tất cả thông tin cung cấp phải chính xác và cập nhật.
Việc nộp hồ sơ không đầy đủ hoặc không chính xác có thể dẫn đến chậm trễ trong quá trình xác minh.
Hướng dẫn nộp tài liệu xác minh địa chỉ (Proof of Address – POA)
Hiểu về Xác minh Địa chỉ
Trong quy trình KYC (Know Your Customer), tài liệu Xác minh Địa chỉ (PoA) là bắt buộc theo yêu cầu của Sumsub để xác minh địa chỉ cư trú của bạn.
Đây là một bước quan trọng nhằm đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn của nền tảng cũng như các giao dịch tài chính của bạn.
Tài liệu nào được xem là Xác minh Địa chỉ hợp lệ?
Tài liệu PoA của bạn phải bao gồm:
Họ và tên đầy đủ của bạn
Địa chỉ cư trú hiện tại
Ngày phát hành tài liệu
Tài liệu phải còn mới (thường trong vòng 3 tháng gần nhất) để đảm bảo thông tin còn hiệu lực.
Các tài liệu được chấp nhận bao gồm:
Hóa đơn tiện ích (Gas, Nước, Điện hoặc Internet)
Sao kê ngân hàng
Sao kê thẻ tín dụng
Hóa đơn thuế hoặc thư từ chính thức từ cơ quan nhà nước
Yêu cầu đối với tài liệu:
Trang đầu tiên: Tài liệu phải hiển thị rõ họ tên, địa chỉ và ngày phát hành ngay trên trang đầu tiên.
Tài liệu một trang: Nếu có thể, tài liệu nên gói gọn trong một trang duy nhất.
Ngày phát hành: Ngày phát hành phải trong vòng 3 tháng gần nhất để đảm bảo thông tin còn hiệu lực.
Tính rõ ràng: Tài liệu phải rõ nét và dễ đọc. Các tài liệu mờ, độ phân giải thấp hoặc không đọc được sẽ không được chấp nhận.
Nguyên bản (không chỉnh sửa): Tài liệu không được chỉnh sửa hoặc che thông tin dưới bất kỳ hình thức nào.
Định dạng và loại tệp được chấp nhận
Khi tải lên tài liệu Xác minh Địa chỉ (Proof of Address), vui lòng tuân thủ các định dạng được chấp nhận dưới đây. Dung lượng tối đa cho mỗi tài liệu là 50MB.
Định dạng tệp được chấp nhận:
JPEG
JPG
PNG
PDF
Gặp khó khăn?
Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào hoặc có tài liệu không đáp ứng các tiêu chí nêu trên, bạn vẫn có thể gửi lên để được xem xét thủ công. Đội ngũ của chúng tôi sẽ kiểm tra tài liệu và hỗ trợ bạn hoàn tất quy trình KYC.
Tài liệu nhiều hơn một trang: Nếu tài liệu của bạn có nhiều hơn một trang hoặc không hoàn toàn đáp ứng hướng dẫn, vui lòng vẫn tải lên.
Xem xét thủ công: Đội ngũ của chúng tôi sẽ xem xét thủ công mọi tài liệu bạn gửi lên, ngay cả khi tài liệu đó không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí.
Liên hệ hỗ trợ: Nếu bạn cần trợ giúp hoặc có câu hỏi, vui lòng liên hệ đội ngũ hỗ trợ qua email [email protected].
Hãy nhớ rằng chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn trong suốt quá trình xác minh.
Bảo mật và quyền riêng tư của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.
Last updated