Необходимые документы для KYC

Стандартные требования KYC (применимы в большинстве стран)

1. Укажите ваше полное имя, дату рождения и адрес.

2. Укажите информацию о вашем источнике дохода и роде деятельности.

3. Загрузите четкий и действительный документ, удостоверяющий личность.

4. Пройдите проверку живости (liveness check) для подтверждения вашей личности.

Эти стандартные требования могут быть изменены в зависимости от страны проживания. Например, жители Индии, Бразилии, Аргентины, Индонезии и Нигерии могут пройти верификацию личности через национальные государственные цифровые идентификационные сервисы. В некоторых странах, таких как Австралия и Объединенные Арабские Эмираты, может потребоваться предоставление дополнительной информации, например, подтверждения адреса.

Мы не обслуживаем резидентов следующих регионов:

• Северная Корея

• Иран

• Куба

• Сирия

• Регионы Украины: Крым, Севастополь, Луганск и Донецк

Пожалуйста, следите за обновлениями, если вы проживаете в следующих странах:

• Канада

• Япония

• Большинство стран Европейского Союза

• Сингапур

• Новая Зеландия

---

Требования к верификации личности для институциональных аккаунтов

Для обеспечения целостности и безопасности нашей платформы все институциональные клиенты, желающие торговать на Backpack Exchange, должны пройти процесс верификации личности (KYC).

Данное руководство предоставляет подробный обзор необходимых документов для прохождения KYC в рамках институциональной проверки.

Требуемые документы KYC для институционалов:

1) Страна регистрации компании

Укажите страну, в которой зарегистрировано ваше юридическое лицо. От этого зависит набор документов, так как требования могут различаться по юрисдикциям.

2) Название юридического лица

Укажите полное официальное наименование вашей компании.

3) Регион торговой активности

Укажите страну или регион, из которого вы планируете осуществлять торговлю на Backpack Exchange.

4) Отрасль или сектор деятельности

Укажите основной сектор, в котором работает ваша компания.

5) Контактный номер телефона

Укажите действующий номер для связи.

6) Юридический адрес компании

Укажите полный физический адрес вашей организации.

7) Источник дохода компании

Опишите основные источники дохода (например, продажи, инвестиции).

8) Учредительные документы

Загрузите один из следующих документов:

• Свидетельство о регистрации компании (Certificate of Incorporation)

• Устав компании (Articles of Association)

• Любые другие регистрационные документы юридического лица

9) Конечные бенефициарные владельцы (UBO) с долей ≥ 25%

Для каждого владельца, обладающего 25% и более компании, предоставьте:

• Удостоверение личности: четкую копию национального ID или паспорта

• Подтверждение владения: документ, удостоверяющий отсутствие других UBO с долей более 25%

10) Документы, подтверждающие корпоративную структуру

Предоставьте один из следующих документов:

• Схема корпоративной структуры

• Реестр акционеров

• Сертификат действующих лиц (Certificate of Incumbency)

Дополнительные документы (по желанию)

Если у вас есть другие документы, которые могут помочь верификации, вы можете их предоставить.

Важно убедиться, что вся предоставленная информация точна и актуальна. Неполные или некорректные данные могут привести к задержкам при проверке.

---

Подтверждение адреса (Proof of Address, PoA)

Для процесса KYC документ, подтверждающий адрес, требуется компанией Sumsub для проверки вашего места жительства. Это ключевой шаг для обеспечения безопасности и защиты ваших финансовых операций.

Что считается документом, подтверждающим адрес?

Ваш PoA-документ должен содержать:

• Полное имя;

• Текущий адрес проживания;

• Дату выдачи (не старше 3 месяцев).

Приемлемые документы:

• Счет за коммунальные услуги (газ, вода, электричество, интернет)

• Выписка из банка

• Выписка по кредитной карте

• Налоговое уведомление или официальное письмо от государственных органов

---

Требования к документам

1. Первая страница: имя, адрес и дата должны быть четко видны.

2. Одностраничный документ: по возможности, загружайте одну страницу.

3. Актуальность: дата выдачи должна быть не старше 3 месяцев.

4. Читаемость: документ должен быть четким и хорошо различимым. Нечеткие, размытые или обрезанные документы не принимаются.

5. Без изменений: не допускается редактирование, затемнение или скрытие данных.

---

Допустимые форматы файлов

• JPEG

• JPG

• PNG

• PDF

Максимальный размер каждого файла — 50 МБ.

---

Если возникли проблемы

Нужна помощь с документами или процессом KYC

Если ваш документ не соответствует указанным требованиям, вы все равно можете его отправить для ручной проверки. Наша команда рассмотрит документ и поможет завершить процесс KYC.

Возможные сценарии:

• Документ содержит более одной страницы - всё равно загрузите его.

• Документ не соответствует стандарту - он будет проверен вручную.

• Нужна помощь? - Напишите в нашу службу поддержки: [email protected]

Мы всегда готовы помочь вам пройти процесс верификации. Ваша безопасность и конфиденциальность - наш приоритет.