Documentos Requeridos para la Verificación KYC

Requisitos Estándar de KYC (aplicables a la mayoría de los países)

1. Proporciona tu nombre completo, fecha de nacimiento y dirección.

2. Proporciona los detalles sobre tu fuente de ingresos y ocupación.

3. Sube un documento de identificación válido y legible.

4. Completa una verificación de vida (liveness check) para confirmar tu identidad.

Estos requisitos estándar pueden variar ligeramente según el país. Por ejemplo, los residentes de India, Brasil, Argentina, Indonesia y Nigeria pueden completar su verificación de identidad mediante iniciativas gubernamentales locales de identidad digital.

En algunos países, como Australia y Emiratos Árabes Unidos, se puede requerir información adicional, como un comprobante de domicilio (Proof of Address, POA).

No brindamos servicios a residentes de las siguientes regiones:

• Corea del Norte, Irán, Cuba, Siria, y las regiones de Crimea, Sebastopol, Luhansk y Donetsk en Ucrania

¡Mantente atento si resides en alguno de los siguientes países!

• Canadá

• Japón

• Nueva Zelanda

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Requisitos de Identidad para Cuentas Institucionales

Para garantizar la integridad y seguridad de nuestra plataforma, todos los clientes institucionales que deseen operar en Backpack Exchange deben completar nuestro proceso de verificación Know Your Customer (KYC). ‍

Esta guía ofrece una descripción detallada de la documentación requerida para la verificación KYC institucional.

Documentación KYC Requerida para Instituciones:

1) País de constitución:

Especifica el país donde se constituyó tu institución. Esto determinará los requisitos específicos de KYC según la jurisdicción.

2) Nombre de la entidad:

Proporciona el nombre legal completo de tu institución.

3) Ubicación de las actividades de trading:

Indica desde qué país o región esperas realizar operaciones en Backpack Exchange.

4) Clasificación de industria:

Indica el sector o industria principal en el que opera tu empresa.

5) Número telefónico:

Proporciona un número de contacto válido de tu institución.

6) Dirección de la empresa:

Indica la dirección física completa de tu institución.

7) Fuente de ingresos de la empresa:

Detalla las principales fuentes de ingresos de tu institución (por ejemplo, ventas, inversiones).

8) Documentos de constitución:

Sube uno de los siguientes documentos:

• Certificado de constitución;

• Estatutos sociales; o

• Cualquier otro documento oficial de registro corporativo

9) Propietarios Beneficiarios Finales (UBOs) con ≥ 25% de participación:

Para cada UBO con una participación igual o superior al 25%:

• Identificación: Sube una copia clara del ID nacional o pasaporte del UBO.

• Declaración de propiedad: Confirma que no existen otros UBOs con más del 25% de participación.

10) Documentos de estructura corporativa:

Proporciona uno de los siguientes documentos para clarificar la estructura de la empresa:

• Organigrama corporativo;

• Registro de accionistas; o

• Certificado de incumbencia ‍

Opcional:

Si tienes documentos adicionales que puedan ayudar en el proceso de verificación, puedes subirlos también.

Asegúrate de que toda la información sea precisa y actualizada.

Los envíos incompletos o inexactos pueden generar retrasos en el proceso de verificación.

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Guía para Envío de Comprobante de Domicilio (POA)

Entendiendo el Comprobante de Domicilio

Para el proceso Know Your Customer (KYC), se requiere un documento de comprobante de domicilio (Proof of Address, POA) solicitado por Sumsub para verificar tu dirección residencial.

Este es un paso fundamental para garantizar la seguridad e integridad de nuestra plataforma y de tus transacciones financieras.

¿Qué documentos califican como Comprobante de Domicilio?

Tu documento de comprobante de domicilio (POA) debe incluir tu nombre completo, tu dirección residencial actual y la fecha de emisión. El documento debe ser reciente (generalmente emitido dentro de los últimos 3 meses) para garantizar que la información sea actual.

Documentos aceptados:

• Recibo de servicio público (gas, agua, electricidad o internet)

• Estado de cuenta bancaria

• Estado de cuenta de tarjeta de crédito

• Factura de impuestos o correspondencia oficial del gobierno

Requisitos del Documento:

1. Primera página: Debe mostrar claramente tu nombre, dirección y fecha.

2. Una sola página: Idealmente, el documento debe ser de una página.

3. Fecha del documento: La fecha de emisión debe estar dentro de los últimos 3 meses para garantizar que la información esté actualizada.

4. Legibilidad: el documento debe ser claro y fácil de leer. No se aceptarán documentos borrosos, de baja resolución o ilegibles.

Sin alteraciones: No se permiten documentos editados o censurados.

Tipos y Formatos de Archivos Aceptados

Al subir tu documento de comprobante de domicilio, asegúrate de cumplir con los siguientes formatos aceptados. El tamaño máximo de archivo permitido para cada documento es de 50 MB.

Formatos de archivo:

• JPEG

• JPG

• PNG

• PDF

¿Tienes problemas?

Si tienes algún inconveniente o un documento que no cumple con los criterios mencionados, puedes enviarlo igualmente para una revisión manual. Nuestro equipo examinará el documento y te ayudará a completar el proceso de verificación KYC.

• Documento de más de una página: Si tu documento tiene más de una página o no cumple completamente con las pautas, cárgalo de todos modos. ‍

• Revisión manual: Nuestro equipo revisará manualmente cualquier documento que envíes, incluso si no cumple estrictamente con los requisitos. ‍

• Contáctanos: Si necesitas asistencia o tienes preguntas, no dudes en comunicarte con nuestro equipo de soporte en [email protected]. ‍

Recuerda estamos aquí para ayudarte durante todo el proceso de verificación.

Tu seguridad y privacidad son nuestras principales prioridades.