KYC 所需文件

标准 KYC 要求（适用于大多数国家）

1. 提供您的全名、出生日期和地址。

2. 提供您的收入来源和职业的详细信息。

3. 上传一份清晰且有效的身份证明文件。

4. 完成活体检测以验证您的身份。

这些标准要求在某些特定国家可能会有所调整。 例如，印度、巴西、阿根廷、印度尼西亚、尼日利亚的居民可以通过当地政府的数字身份计划完成身份验证。

在某些国家，如澳大利亚和阿拉伯联合酋长国，可能需要额外信息，例如地址证明。

我们不为以下地区的居民提供服务：

• 朝鲜、伊朗、古巴、叙利亚，以及乌克兰的克里米亚、塞瓦斯托波尔、卢甘斯克和顿涅茨克地区。

请关注以下国家/地区的最新动态！

• 加拿大

• 日本

• 新西兰

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机构账户身份要求

为确保我们平台的完整性和安全性，所有希望在 Backpack Exchange 进行交易的机构客户必须完成我们的 KYC（了解您的客户）验证流程。

本指南提供了机构 KYC 验证所需文件的详细概述。

机构所需 KYC 文件：

1) 注册国家：

请注明您的机构注册所在国家，这将决定具体的 KYC 要求，因为它们可能因司法管辖区而异。

2) 实体名称：

提供您机构的完整法定名称。

3) 交易活动所在地：

说明您预计将从哪个国家或地区在 Backpack Exchange 开展交易活动。

4) 行业分类：

注明您的公司所属的主要行业或部门。

5) 电话号码：

提供您机构的有效联系电话。

6) 公司地址：

说明您机构的完整实际地址。

7) 公司收入来源：

详细说明您机构的主要收入来源（如销售、投资）。

8) 注册文件：

请上传以下任一文件：

• 公司注册证书；

• 公司章程；

• 其他任何公司注册文件。

9) 最终受益所有人（UBOs）持股 ≥ 25%：

• 身份证明：上传 UBO 的国家身份证或护照的清晰副本。

• 持股声明：确认没有其他 UBO 持有超过 25% 的股份。

10) 公司结构文件:

请提供以下任一文件以明确公司结构：

• 公司结构图；

• 股东名册；

• 在职证明书。

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可选： 如果您有其他文件认为有助于验证过程，请随时上传。

确保所有提供的信息准确且为最新状态。

确保所有提供的信息准确且最新。提交不完整或不准确的信息可能会导致验证过程延误。

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地址证明（PoA）提交指南

地址证明

在 KYC 流程中，Sumsub 需要一份地址证明（PoA）文件以验证您的居住地址。

这是确保我们平台和您的金融交易安全与完整性的关键步骤。

什么文件可以作为地址证明？

您的 PoA 文件必须包含您的全名、现居住地址和签发日期。文件应为近期的（通常在过去 3 个月内），以确保信息的有效性。

可接受的文件包括：

• 公用事业账单（水、电、燃气或网络）；

• 银行对账单；

• 信用卡账单；

• 税单或政府正式通信。

文件要求：

1. 首页：文件的第一页必须清晰显示您的姓名、地址和日期。

2. 单页文件：如有可能，文件应为单页。

3. 日期：签发日期必须在过去 3 个月内。

4. 可读性：文件必须清晰易读。模糊、低分辨率或不可辨认的文件将不被接受。

5. 原始文件：文件不得以任何方式编辑或涂改。

接受的文件类型和格式

在上传您的地址证明文件时，请遵循以下可接受的格式。每个文件的最大大小为 50 MB。

文件格式：

• JPEG

• JPG

• PNG

• PDF

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遇到问题？

如果您遇到任何问题，或文件不符合上述要求，您仍然可以提交以进行人工审核。我们的团队会检查文件并协助您完成 KYC 流程。

• 文件多页：如果您的文件超过一页或不符合指南，请仍然上传。

• 人工审核：无论文件是否严格符合指南，我们的团队都会人工审核您上传的文件。

• 联系我们：如果您需要帮助或有任何问题，请随时联系我们的支持团队：[email protected]。

请记住，我们会在整个验证过程中为您提供帮助。 您的安全和隐私始终是我们的首要任务。